Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат»

Уважаемый акционер!

             В соответствии с решением Совета директоров Общества от «22» мая 2024 г. (протокол заседания Совета директоров № 1/24 от 22.05.2024 г.), Акционерное общество  «Воскресенский домостроительный комбинат» (АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК»), место нахождения: 140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская,  41, ОГРН 1035001305195, (далее по тексту – Общество), настоящим сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

          Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «28» июня 2024 года.

          Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании: «03» июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140202, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, 41.

Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового   общего собрания акционеров Общества (государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-04829-Н от 13.06.2017 г.).

                                                                           Повестка дня годового  общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Для голосования будет направлен  комплект бюллетеней, которые содержат вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования. Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными на каждом бюллетене, и подписаны акционером или его представителем. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем 28 июня 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем 27 июня 2024 года.

         Акционеры АО «ВДСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ВДСК» в период с 07 июня 2024 г. по 28.06.2024 года  с 09-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, 41.

Совет директоров АО «ВДСК»